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La whale che va short 40x su Bitcoin: i COMPORTAMENTI STRANI e come IDENTIFICARLO

È il mistero del momento. Qualche elemento per cercare di saperne di più.
3 ore fa
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È il mistero che più sta appassionando gli investitori del mondo crypto. È quello dell’indirizzo 0xf3F496C9486BE5924a93D67e98298733Bb47057c, che sta continuando ad aprire posizioni ai limiti del gioco d’azzardo su Hyperliquid, con leve molto elevate e rischi che non tutti sarebbero disposti o capaci di correre. Ora l’unica posizione attiva di questo misterioso trader è su Bitcoin, short, 40x, come abbiamo già riassunto qui.

Difficile risalire all’identità, anche se spulciando onchain possiamo aggiungere qualche dettaglio che – forse – riuscirà a indirizzare qualcuno verso la soluzione del mistero o comunque verso una comprensione più ampia di quanto accaduto e di quanto potrebbe accadere.

La spiegazione più semplice che si stanno dando tutti è – dato anche l’elevato numero di trade andati a segno – che sia un insider. Spiegazione che però chi vi scrive trova sia troppo semplice, sia poco logica, dati anche gli elementi che si proverà a fornire in questo approfondimento.

Chi è 0xf3F496C9486BE5924a93D67e98298733Bb47057c?

In breve, non lo sappiamo. Possiamo però spulciare i dati onchain per andare alla ricerca di qualche dettaglio in più.

  • Binance e Circle lo sanno

L’indirizzo in questione ha interagito, per somme importanti, sia con l’exchange Binance, sia con Circle, l’emittente di USDC, verso la quale ha inviato in particolare una transazione verso il minter di USDC, il che vuol dire che a rigor di logica avrebbe chiesto un redeem, ovvero un cambio da USDC a dollari reali. Sia Binance sia invece Circle dovrebbero aver eseguito un KYC, ovvero un’identificazione.

Gli spostamenti verso Circle
  • In passato legami con un altro indirizzo che…

Ce lo ricorda qui un tweet di Arkham. L’indirizzo in questione aveva ricevuto passato denaro da un altro indirizzo che era andato long su ETH+BTC proprio prima dell’annuncio della cosiddetta riserva strategica. La cosa più però che aiutarci a risolvere il caso, rende il mistero ancora più fitto.

  • Gli è andata quasi sempre bene

Ha incassato circa 16 milioni di dollari in pochi giorni, almeno secondo i dati raccolti da Lookonchain.

Le somme sono così importanti e le posizioni così spavalde che potrebbero certamente rinforzare l’ipotesi “insider”. C’è però da dire che nessuno dei trade di cui sopra è stato poi influenzato da notizie macro o da decisioni politiche improvvise e inaspettate. Quindi la domanda di fondo rimane: insider di cosa?

  • Qualche liquidazione

C’è da dire che non sempre le cose gli sono andate bene. Qui un paio di liquidazioni recenti per somme comunque importanti su $LINK e su Ethereum. Per ora comunque rimane, statisticamente, un asso del trading, che sta pagando però anche fee impressionanti su Hyperliquid.

Le liquidazioni

Gli elementi più strani

È evidente dal suo modus operandi che voglia farsi vedere. Non avrebbe grossa difficoltà a sparpagliare le posizioni su più account/indirizzi rendendole più difficili da seguire. Invece il trader in questione continua a aprire posizioni con leve massime, senza dimenticare anche il curioso comportamento per cedere una liquidazione a Hyperliquid e alla sua pool di liquidità.

L’altro elemento strano è certamente la poca voglia di far perdere tracce di se: ha interagito con almeno due entità che dovrebbero averlo identificato e che dunque hanno elementi a sufficienza per capire chi si stia muovendo – e anche per fornirlo eventualmente, in caso di interessamento, alle autorità.

Dove seguirlo? Da qui, su Hypurrscan.

Gianluca Grossi

Caporedattore ed analista economico. È divulgatore per blockchain, Bitcoin e criptovalute in generale. Solida formazione tecnica, si occupa del comparto dal 2015. Detenzioni: Bitcoin, Ethereum.

Vedi Commenti

  • Forse è il solito tentativo short sui derivati + dump spot, cercando di innescare un selloff di breve sfruttando i bassi volumi.

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